北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月12日以电话及口头通知方式发出
5.会议主持人：全体监事共同推举监事王剑先生主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
电子邮件或者其他口头方式发出会议通知，随时召开监事会，但召集人应当在会议上做出说明。”
因2023年9月12日公司2023年第一次临时股东大会、2023年第一次职工代表大会已选举出第四届监事会成员，为了提高工作效率，及时选举监事会主席，故决定在第四届监事会成立后，通过电话及口头方式通知，立即召开第四届监事会第一次会议审议上述事项。会议召集人在本次会议上首先对会议通知的情况进行了说明。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王剑先生为第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
监事换届公告》（公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
监事会2023年9月13日