公告编号：2023-108证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券
福建省铁拓机械股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王希仁董事长
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数66,744,500股，占公司有表决权股份总数的99.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司相关高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<福建省铁拓机械股份有限公司章程（草案）>并在北
京证券交易所上市后适用的议案》
1.议案内容：
为落实《上市公司独立董事管理办法》的规定，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，修订了《公司章程（草案）》，经股东大会审议通过后，将于公司于北京证券交易所上市之日生效实施。
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,744,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订部分治理制度并提交股东大会审议的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数66,744,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《福建省铁拓机械股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》
福建省铁拓机械股份有限公司
董事会2023年9月13日