通裕重工股份有限公司第五届董事会第三十三次临时会议决议公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次临时会议通知于2023年9月9日以电子邮件方式发出，会议于2023年9月12日上午9时30分以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由董事长黄文峰先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见2023年9月13日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》；
具体内容详见2023年9月13日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司治理相关制度的公告》。
该议案涉及部分制度尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于重新制订<独立董事工作细则>的议案》；
具体内容详见2023年9月13日刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作细则》（2023年9月），原《独立董事工作细则》（2022年8月）废止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
1、提名刘伟先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、提名司兴奎先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、提名黄文峰先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、提名司勇先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、提名马小川先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、提名李春梅女士为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制进行表决。
五、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
1、提名郭国庆先生为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、提名赵西卜先生为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、提名芦海滨先生为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制进行表决。
六、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2023年9月28日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会，具体内容详见2023年9月13日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
2023年9月13日