晶瑞电子材料股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2023年9月11日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于2023年9月11日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
公司结合实际经营情况及监管政策，出于谨慎性考虑，将本次向特定对象发行股票募集资金总额由不超过92,970.00万元调整为不超过81,535.00万元，其中年产2万吨γ-丁内酯、10万吨电子级N-甲基吡咯烷酮、2万吨N-甲基吡咯烷酮回收再生及1万吨导电浆项目拟使用募集资金金额由不超过70,970.00万元调整为不超过59,535.00万元，原发行方案中其他内容保持不变。
具体内容详见公司于2023年9月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调减公司2022年度向特定
对象发行股票募集资金总额的公告》。独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。根据公司2022年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》具体内容详见公司于2023年9月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。
独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2022年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》
具体内容详见公司于2023年9月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。
独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2022年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
具体内容详见公司于2023年9月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2022年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
具体内容详见公司于2023年9月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。
独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2022年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会2023年9月12日