物产中大金轮蓝海股份有限公司“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）、《金轮蓝海股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，物产中大金轮蓝海股份有限公司（原名“金轮蓝海股份有限公司”，以下简称“物产金轮”“公司”）董事会召集的“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月12日召开。现将本次会议召开情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2023年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会2023年第四次会议审议通过《关于召开“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》，本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期与时间：2023年9月12日（星期二）上午10:00
5、会议召开和投票方式：现场会议方式召开，记名方式进行投票表决。
6、债权登记日：2023年9月5日（星期二）
（二）会议出席情况
1、出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共2人，代表有表决权的债券张数1,500张，代表的本期未偿还债券本金总额共计150,000元，占本期未偿还债券面值总额的0.0703%。
2、公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
二、会议召开和出席情况
本次债券持有人会议以现场投票的方式召开，投票采取记名方式表决，形成决议如下：
审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意票1,500张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的100%；反对票0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的0%；弃权票0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的0%。
该议案获得出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议经本公司法律顾问北京市中伦（上海）律师事务所熊川律师和王振律师见证，对本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定；本次债券持有人会议的召集人及出席会议人员均具有合法资格；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议决议》
2、《中伦律师事务所关于“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议的法律意见书》
特此公告。
物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会
2023年9月13日