江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于提名董事候选人及变更高级管理人员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事、高级管理人员辞职情况
根据江苏省委省政府关于江苏省属贸易企业重组整合工作安排，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司部分董事及高级管理人员的辞职报告。现将具体情况公告如下：
根据组织安排，杨青峰先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及总裁职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。
根据组织安排，陆备先生申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。
根据组织安排，单晓敏女士、蒋成效先生、张柯先生申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。蒋成效先生同时申请辞去总法律顾问职务。
根据组织安排，晋永甫先生申请辞去公司副总裁职务，辞职后仍担任公司子公司相关职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事辞职后，不会导致公司董事会人数低于法定人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。上述高级管理人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，上述人员及其关联人未直接或间接持有公司股份。
上述董事、高级管理人员的辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响。公司董事会谨向上述董事、高级管理人员在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
二、提名董事候选人、聘任高级管理人员情况
公司于2023年9月12日召开公司第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》及《关于聘任高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下：
（一）提名董事候选人
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名晋永甫先生、杨承明先生担任公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人，任期与第十届董事会一致。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
（二）聘任高级管理人员
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核并提名，董事会同意：
1．聘任杨承明先生担任公司总裁；
2．聘任吴盛先生、温成刚先生、李炎洲先生担任公司副总裁；
3．聘任温成刚先生担任公司总法律顾问。
上述高级管理人员任期与第十届董事会一致。
上述董事候选人、高级管理人员简历附后。
独立董事对以上事项均发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《独立董事关于第十届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月十三日
附简历：
晋永甫先生，1968年10月生，大学学历，学士学位，会计师、政工师。先后任江苏省纺织品进出口公司财务部副经理，江苏省纺织品进出口集团捷泰公司总经理，江苏开元股份有限公司总经理办公室主任、总经理助理兼投资发展部经理，江苏汇鸿股份有限公司总经理助理兼投资发展部经理，江苏汇鸿汇升投资管理有限公司总经理，江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室副主任、信息中心总监、办公室主任、投资管理部总经理，江苏汇鸿东江环保有限公司董事，江苏汇鸿汇升投资管理有限公司党总支书记，江苏汇鸿创业投资有限公司党支部书记，江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司党总支书记，江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员。现任江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）副总裁、党委委员，兼任江苏汇鸿国际集团股份有限公司金融投资事业部党总支书记、总监，江苏汇鸿汇升投资管理有限公司董事长，江苏汇鸿创业投资有限公司董事长，江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司董事长，东江环保股份有限公司董事。晋永甫先生未直接或间接持有公司股份。除担任公司间接控股股东苏豪控股副总裁、党委委员之外，晋永甫先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
杨承明先生，1983年4月生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。先后任江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司财务部经理，江苏汇鸿国际集团股份有限公司资产财务部总经理助理、副总经理、资金运营中心副总监、总监，江苏苏汇资产管理有限公司资产财务部总经理助理、副总经理，无锡天鹏集团有限公司党委委员、财务总监，江苏苏汇资产管理有限公司资产财务部总经理。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁、董事会秘书、资产财务部总经理、董事会办公室主任，兼任开元股份（香港）有限公司董事长，江苏苏汇资产管理有限公司董事，
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司董事，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司董事，江苏汇鸿国际集团外经有限公司监事会主席，江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司董事。杨承明先生未直接或间接持有公司股份。除担任公司控股股东江苏苏汇资产管理有限公司董事之外，杨承明先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
吴盛先生：1971年2月生，研究生学历，硕士学位，高级国际商务师。先后任江苏开元国际集团有限公司人事部经理、人事部总经理助理、人力资源部副总经理，江苏汇鸿国际集团有限公司人力资源部副总经理（正职级），江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司董事、副总经理、党委副书记（正职级）、纪委书记，江苏汇鸿国际集团股份有限公司党群工作部部长、工会联合会副主席、直属党委书记，江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司总经理、党委副书记、董事，江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理、直属党委书记，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司副董事长。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司党委书记、董事长，兼任江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司董事长、法定代表人，青海汇鸿供应链有限公司董事长。
吴盛先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
温成刚先生：1975年3月生，大学学历，硕士学位，律师。先后任江苏开元国际集团有限公司办公室秘书、经理，江苏汇鸿国际集团有限公司办公室主任助理、审计法律部总经理助理、审计法律部副总经理，江苏汇鸿国际集团股份有限公司审计法律部副总经理、法律事务部副总经理、纪委委员，江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司副总经理、党委委员，江苏汇鸿国际集团股份有限公司法律事务部总经理，江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司总经理、党委副书记、董事，江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司副董事长、党委副书记。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、总法律顾问，江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司党委书记、董事长，江苏汇鸿国际集团股份有限公司纪委委员。
温成刚先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
李炎洲先生：1975年3月生，研究生学历，硕士学位。先后任江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司业务一部经理、总经理助理，江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司副总经理、党委委员、董事，江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司总经理、党委副书记、董事。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、运营管理部总经理、品牌管理办公室主任、电子商务促进办公室主任，兼任江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司党支部书记、董事长，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司董事，江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司董事。
李炎洲先生未直接或间接持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。