长春市朱老六食品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月11日
2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案议事程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请借款并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
告》（公告编号：2023-077）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年9月11日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2023-081）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年9月11日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《独立董事工作制度》（公告编号：2023-082）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年9月11日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关联交易管理办法》（公告编号：2023-083）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023 年9月11日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-084）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《长春市朱老六食品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
长春市朱老六食品股份有限公司
监事会2023年9月11日