长春市朱老六食品股份有限公司关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告
一、公司设立董事会专门委员会的基本情况为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司于2023年
月
日召开第四届董事会第三次会议，决定在董事会下设立审计委员会。
二、选举董事会专门委员会委员的情况公司董事会审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事2名，不在公司担任高级管理人员的非独立董事1名，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。
经过选举，董事会审计委员会组成成员如下：
主任委员：刘朝阳委员：朱先明、王笑丹上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
长春市朱老六食品股份有限公司
董事会2023年9月11日