证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-035
中国电器科学研究院股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年9月12日
（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 普通股股东人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 326,176,515 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 326,176,515 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.6370 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.6370 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、公司财务总监、董事会秘书韩保进先生出席了本次会议；公司全体副总经理、纪委书记陈兴祥先生列席了本次会议。
4、 北京金诚同达律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 113,464,215 | 99.9892 | 2,200 | 0.0019 | 10,100 | 0.0089 |
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 324,853,757 | 99.5945 | 1,322,758 | 0.4055 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 326,176,315 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 326,166,215 | 99.9968 | 200 | 0.0001 | 10,100 | 0.0031 |
5、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 326,166,215 | 99.9968 | 200 | 0.0001 | 10,100 | 0.0031 |
（二） 累积投票议案表决情况
6、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 选举秦汉军先生为第二届董事会非独立董事 | 326,174,316 | 99.9993 | 是 |
| 6.02 | 选举陈立新先生为第二届董事会非独立董事 | 326,174,316 | 99.9993 | 是 |
| 6.03 | 选举朱峰先生为第二届董事会非独立董事 | 326,174,316 | 99.9993 | 是 |
| 6.04 | 选举李良寿先生为第二届董事会非独立董事 | 326,174,316 | 99.9993 | 是 |
| 6.05 | 选举徐志武先生为第二届董事会非独立董事 | 326,084,984 | 99.9719 | 是 |
| 6.06 | 选举汪冰先生为第二届董事会非独立董事 | 325,985,137 | 99.9413 | 是 |
7、关于选举第二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 7.01 | 选举刘奕华先生为第二届董事会独立董事 | 326,174,316 | 99.9993 | 是 |
| 7.02 | 选举柳建华先生为第二届董事会独立董事 | 325,985,237 | 99.9414 | 是 |
| 7.03 | 选举邓柏涛先生为第二届董事会独立董事 | 326,084,984 | 99.9719 | 是 |
8、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 选举王惠芳女士为第二届监事会非职工代表监事 | 325,985,237 | 99.9414 | 是 |
| 8.02 | 选举练德慧女士为第二届监事会非职工代表监事 | 326,174,316 | 99.9993 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于增加日常关联交易预计额度的议案 | 1,545,607 | 99.2105 | 2,200 | 0.1412 | 10,100 | 0.6483 |
| 6.01 | 选举秦汉军先生为第二届董事会非独立董事 | 1,555,708 | 99.8588 | ||||
| 6.02 | 选举陈立新先生为第二届董事会非独立董事 | 1,555,708 | 99.8588 | ||||
| 6.03 | 选举朱峰先生为第二届董事会非独立董事 | 1,555,708 | 99.8588 | ||||
| 6.04 | 选举李良寿先生为第二届董事会非独立董事 | 1,555,708 | 99.8588 | ||||
| 6.05 | 选举徐志武先生为第二届董事会非独立董事 | 1,466,376 | 94.1247 | ||||
| 6.06 | 选举汪冰先生为第二届董事会非独立董事 | 1,366,529 | 87.7157 | ||||
| 7.01 | 选举刘奕华先生为第二届董事会独立董事 | 1,555,708 | 99.8588 | ||||
| 7.02 | 选举柳建华先生为第二届董事会独立董事 | 1,366,629 | 87.7221 | ||||
| 7.03 | 选举邓柏涛先生为第二届董事会独立董事 | 1,466,376 | 94.1247 | ||||
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1涉及关联交易，关联股东中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司回避表决，回避股份数量合计为212,700,000股。
2、议案2、议案3、议案4、议案5为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
3、议案6、议案7为累积投票制议案，涉及逐项表决，每个子议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：赵力峰、黄珏姝
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2023年9月13日