深圳世联行集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2023年9月7日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2023年9月12日以通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事11名，实际到会董事11名；3名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于注销回购专用证券账户股份的议案》《关于注销回购专用证券账户股份的公告》全文刊登于2023年9月13日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案须提交2023年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》全文刊登于2023年9月13日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案须提交2023年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2023年9月28日召开2023年第二次临时股东大会。《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于2023年9月13日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司董 事 会
二〇二三年九月十三日