江苏炎黄在线物流股份有限公司
关于召开公司 2012 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司八届董事会第六次会议决议，公司决定召开 2012 年第五次临时股东
会。现将会议相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、召开时间：2012 年 8 月 20 日下午 1：00
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决
5、出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2012年8月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东,可委托授
权代理人出席会议。
(3)公司律师等。
二、会议审议事项：
（一）议案的名称
1、审议《关于清理公司债权债务的报告》
（二）披露情况
以上提案内容刊登在 2012 年 8 月 4 日深圳巨潮资讯网及《中国证券报》、 证
券时报》、《上海证券报》。
三、会议登记方法
1、登记时间：2012 年 8 月 17 日
2、登记地点：本公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证及证券账户卡办理登记手续；委托代理人持
授权委托书、本人身份证、委托人的证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件
和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记。
四、会议其他事项
1、会议联系方式：
地 址：江苏常州新北区太湖东路 9 号软件园创业楼 B 座 806 室
单 位：江苏炎黄在线物流股份有限公司
邮政编码：213022
联系电话：（0519）85130805、85119993
传 真：（0519）85130806
联 系 人：卢珊、封永红
2、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
见附件。
特此通知
江苏炎黄在线物流股份有限公司
董事会
二零一二年八月四日
附件：
江苏炎黄在线物流股份有限公司
2012 年第五次临时股东会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加江苏炎黄在线物流股份有限
公司 2012 年第五次临时股东会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票
做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
议案内容 同意 反对 弃权
《关于清理公司债权债务的报告》
注：请在相应的表决意见项下划\"√\"。
委托人股东账户号码：
委托人持股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报或复印均有效。）
