江苏炎黄在线物流股份有限公司八届董事会第六次会议决议公告

                江苏炎黄在线物流股份有限公司
                八届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）已于 2012 年 7 月 23 日向
各位董事发出召开八届董事会第六次会议的通知，并于 2012 年 8 月 2 日在公司会
议室以现场方式召开。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事 7 人，实际
参加董事 7 人，人员分别是：卢珊女士、赵庆龙先生、王宏先生（委托卢珊代为
表决）、金悦平先生、胡约翰先生（独立董事）、毛澜波先生（独立董事）、沈
延红女士（独立董事），本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司章程》的
规定。经审议表决通过了如下议案：
    一、《江苏炎黄在线物流股份有限公司 2012 年半年度报告》
    同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；
    二、《公司董事会对带强调事项无保留审计意见相关事项的说明》
    同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；
    三、《关于公司债权债务核销清理的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于清理公司债权债务的报告》。
    同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；本议案需提交公司 2012 年第五次
临时股东会审议。
    四、《关于召开 2012 年第五次临时股东会的通知》
    同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；会议通知另行公告。
   特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司
           董事会
    二零一二年八月四日