江苏万达特种轴承股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款 □删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。修订前
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百〇九条 董事会由8名董事组成，设董事长1人，设副董事长1人。董事会成员中2名为独立董事。 | 第一百〇九条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，设副董事长1人。董事会成员中3名为独立董事。 |
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
公告编号：2023-076
三、备查文件
促进公司的规范运作，公司拟增加一名非会计专业独立董事，公司董事会人数因此发生变化。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》作上述修订。《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
江苏万达特种轴承股份有限公司
董事会2023年9月12日