公告编号:2023-071证券代码:873843 证券简称:万达轴承 主办券商:中信建投
江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年9月11日
2.会议召开地点:公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年9月5日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长徐群生先生
6.会议列席人员:公司全体监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名邓四二先生为公司独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。根据《中华人民共和国公司法》《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》等
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
相关法律、法规及规范性文件的规定,为优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益,公司董事会现提名邓四二先生为公司第一届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会期满之日止。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更董事会专门委员会成员的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
为了进一步健全公司法人治理结构、强化对董事会、管理层的监督约束机制,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》等相关规定,公司拟增加一名非会计专业独立董事,现变更董事会专门委员会成员如下:
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
因公司董事人数发生变化,根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并在工商主管部门备案。议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-076)。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司董事会拟召集2023年第三次临时股东大会,会议日期为2023年9月27日,会议地点为公司二楼会议室,审议事项为上述需由股东大会审议的事项以及其他应提交股东大会审议的事项。
议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-072)。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
根据《中华人民共和国公司法》《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司董事会拟召集2023年第三次临时股东大会,会议日期为2023年9月27日,会议地点为公司二楼会议室,审议事项为上述需由股东大会审议的事项以及其他应提交股东大会审议的事项。
议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-072)。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
江苏万达特种轴承股份有限公司
董事会2023年9月12日