深圳市金溢科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2023年9月11日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议已于2023年9月11日以专人送达方式通知各位董事及参会人员，会议召集人、公司董事长罗瑞发先生已就本次召开临时董事会会议事由作出相应说明，经全体董事一致同意，豁免公司第四届董事会第五次会议通知时限的要求。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
基于实际情况考虑，经全体董事一致同意，决定豁免公司第四届董事会第五次会议通知时限。
（二）审议通过了《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事蔡福春先生为公司2023年员工持股计划的认购对象，已回避本议案的表决。
鉴于当前市场环境与制定员工持股计划之时相比发生了较大变化，若继续实施2023年员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经综合评估和审慎分析，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主
板上市公司规范运作》等有关规定，拟决定终止实施2023年员工持股计划。具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施2023年员工持股计划的公告》（公告编号：2023-071）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司决定于2023年9月28日召开2023年第四次临时股东大会。具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-072）。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2023年9月12日