深圳市中装建设集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议的公告
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2023年9月7日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2023年9月11日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
本次使用2019年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定的要求，同意使用人民币51,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
保荐机构出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》，详见巨潮资讯网。
二、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
3、保荐机构出具的《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会2023年9月11日