神州高铁技术股份有限公司第十四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第十四届董事会第二十五次会议于2023年9月11日以通讯方式召开。会议通知于2023年9月5日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，由中国国投高新产业投资有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名汪亚杰先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十四届董事会届满时止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2023060）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于追加公司2023年度对外捐赠预算的议案》
同意追加公司2023年度对外捐赠预算40万元。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于调整子公司挂牌出售敞顶集装箱资产方案的议案》
根据公司整体业务规划，同意调整敞顶集装箱的出售方案，并授权经营管理层具体办理本次交易相关事项，包括但不限于评估、备案、挂牌、协议签署、资
产交割等工作。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整子公司挂牌出售敞顶集装箱资产方案的公告》（公告编号：2023061）。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于修订<神州高铁独立董事工作制度>的议案》公司依据证监会下发的《上市公司独立董事管理办法征求意见稿》，修订完善了《神州高铁技术股份有限公司独立董事工作制度》，并于2023年6月29日经第十四届董事会第二十一次会议审议通过，上述制度尚未提请股东大会审议。2023年7月28日中国证券监督管理委员会正式下发《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并于2023年9月4日起施行。
鉴于上述情况，公司依据《管理办法》对董事会前次审议通过的《独立董事工作制度》再度修订。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁独立董事工作制度》。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于制定<神州高铁资产减值准备管理制度>的议案》
为统一和规范公司资产减值原则、标准和程序，保障会计信息的真实性、准确性，提高财务管理水平和规范运作意识，建立健全财务管理制度，根据《企业会计准则》和国家有关法律法规，同意制定《神州高铁技术股份有限公司资产减值准备管理制度》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十四届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事出具的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2023年9月12日