上海开开实业股份有限公司
2012 年度第一次临时股东大会
会
议
资
料
2012 年 8 月 16 日
上海开开实业股份有限公司
2012 年度第一次临时股东大会会议议程
时间:2012 年 8 月 16 日上午 9:00
地点:上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼（上海市旅游培训中心
报告厅）
主持人:盛佩英董事长
会议议程:
一、审议《关于同意郑著江先生为董事候选人的议案》;
二、审议《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012
年度内部控制审计机构的议案》;
三、股东代表发言;
四、解答股东提问;
五、投票表决;
（休会，由工作人员统计表决结果）
六、宣布表决结果;
七、宣读股东大会决议;
八、律师宣读法律意见;
九、宣布会议闭幕。
上海开开实业股份
有限公司 2012 年度
第一次临时股东大
会资料之一
上海开开实业股份有限公司
关于同意郑著江先生为董事候选人的议案
各位股东：
因何才彪先生退休原因，辞去公司第六届董事会董事职务。
公司第六届董事会提名委员会根据《公司法》以及《公司章程》、
《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，审核了股东单
位提交的董事候选人推荐函、简历等相关资料，同意将郑著江先
生作为董事候选人提交公司第六届董事会第三十三次会议审议。
根据董事任职条件和选聘程序，经公司第六届董事会第三十
三次会议审议，同意提名郑著江先生为第六届董事会董事候选
人，任职期限与本届董事会期限一致。
独立董事孙元欣、陈亚民、张志高发表了同意郑著江先生
为董事候选人提名的独立意见书。
以上议案，提请股东大会审议。
上海开开实业股份有限公司董事会
2012年8月16日
郑著江先生简历：
郑著江，男，1978年7月出生，大学学历，经济学学士，会计
师、政工师，中共党员。曾任上海烟草集团静安烟草糖酒有限公
司财务部副经理、团总支书记；上海九百（集团）有限公司团委
书记；上海九百股份有限公司党委副书记、副总经理。现任上海
开开实业股份有限公司总经理。
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有限公司 2012 年度
第一次临时股东大
会资料之二
上海开开实业股份有限公司
关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2012 年度内部控制审计机构的议案
各位股东：
2011 年度立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供
审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，
较好地完成了公司委托的各项工作。
根据《内部控制基本规范》的要求及公司董事会审计委员
会提议，经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，拟聘
任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度内部控制
审计机构，聘期一年。授权公司经理层按照市场原则确定审计
费用，并与其签署相关合同。
以上议案，提请股东大会审议。
上海开开实业股份有限公司董事会
2012年8月16日
