浙江唐德影视股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告
浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十三次会议以通讯表决的方式召开,会议通知于2023年9月6日以电子邮件方式发出,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。本次会议表决截止时间为2023年9月8日19时。会议应出席的董事11人,实际出席的董事11人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。
参会董事认真审议后,依照有关规定通过以下决议:
一、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》
为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作,根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则规定,经董事会审议通过,公司第四届董事会专门委员会委员调整如下:
专门委员会 | 成员 | 主任委员 (召集人) |
战略委员会 | 裘永刚、李永明、蒋强、古元峰、翁筱枫 | 裘永刚 |
审计委员会 | 李宗彦、孔凡君、项仲平、裘永刚、潘伟明 | 李宗彦 |
提名、薪酬与考核委员会 | 李宗彦、孔凡君、项仲平、裘永刚、蒋强 | 李宗彦 |
上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零二三年九月十一日