北京福元医药股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2023年9月6日以书面等方式发出会议通知,并于2023年9月11日在北京以现场结合通讯表决的方式召开会议。公司应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名,会议由监事会主席赵嘉女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据公司经营发展需求,结合战略发展规划,拟将经营范围进行调整,并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。本次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,并需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《北京福元医药股份有限公司章程》。
特此公告。
北京福元医药股份有限公司监事会
2023年9月12日