300226 证券简称：上海钢联 2012-030
上海钢联电子商务股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十三次会议于2012年8月3日上午10:00在公司会议室召开，本
次会议于2012年7月19日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通
知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数
和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主
持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司申请银行授信的议案》
同意公司控股子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢
银电商”）向银行申请人民币壹亿伍仟万元的综合授信额度。详情见
中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于控股子公司申请
银行授信的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意公司为控股子公司钢银电商向银行申请人民币壹亿伍仟万
元的综合授信额度提供连带责任保证担保。详情请见中国证监会指定
的创业板信息披露网站披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事和保荐机构对此议案发表了同意意见。
本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
同意公司以自有资金向控股子公司上海钢银电子商务有限公司
提供2,000万元的委托贷款，期限一年，用于钢银电商补充企业流动
资金，委托贷款年利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率。详
情见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于向控股子公
司提供委托贷款的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事和保荐机构对此议案发表了同意意见。
四、审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》
公司计划于2012年9月4日召开2012年第一次临时股东大会，详情
见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开2012年第
一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《〈关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报
告>及<公司治理专项活动自查报告和整改计划>》的议案
根据证监公司字【2007】28号《关于加强上市公司治理专项活动
有关事项的通知》的要求，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、
行政法规，以及《公司章程》、《内部控制制度》等内部规章制度，
结合公司实际情况进行了认真的公司治理专项自查，同时发现公司治
理方面存在的有待改进的问题并进行整改。
详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于加强
上市公司治理专项活动的自查事项报告》和《关于加强上市公司治理
专项活动的自查报告及整改计划》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2012年8月3日
