证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-100
山东路斯宠物食品股份有限公司董事会专门委员会工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2023年9月8日第五届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
遵守有关法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定。第二十二条 专门委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存，保存期限不低于10年。第二十三条 专门委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第五章 附则第二十四条 本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。董事会可根据有关法律、法规和本公司章程的规定对本制度进行修改并报股东大会批准。第二十五条 本制度所称“以上”、“以下”、“不超过”都含本数；“超过”、“高于”不含本数。第二十六条 本制度由董事会负责解释，自董事会通过之日起生效。
山东路斯宠物食品股份有限公司
董事会2023年9月11日