公告编号：2023-016证券代码：400166 证券简称：宜康3 主办券商：万和证券
宜华健康医疗股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
| 本次股东大会的召开经公司第九届董事会第二次会议审议通过。 |
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数156,028,168股，占公司有表决权股份总数的17.78%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司子公司为下属非营利性医院提供财务资助的议案》
1.议案内容：
4、公司其他高级管理人员列席会议。
议案的具体内容，详见公司于2023年8月25日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数156,028,168股，占本次股东大会有表决权股份总数的
17.78%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案的具体内容，详见公司于2023年8月25日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
议案的具体内容，详见公司于2023年8月25日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数156,028,168股，占本次股东大会有表决权股份总数的
17.78%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
议案的具体内容，详见公司于2023年8月25日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 序号 | 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| (一) | 《关于公司子公司为下属非营利性医院提供财务资助的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （二） | 《关于修改<公司章程>的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：林致学、张腾飞
（三）结论性意见
四、备查文件目录
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。”经与会董事签字确认的股东大会决议。
宜华健康医疗股份有限公司
董事会2023年9月11日