众源新材：非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-057

安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 发行数量：人民币普通股股票73,147,200股

? 发行价格：人民币9.92元/股

? 预计上市时间：安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行新增股份的登记托管手续已于2023年9月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理。本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为6个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

? 资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行的内部决策程序

2022年3月4日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，并决定将该等议案提交股东大会审议。2022年3月25日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，同意公司非公开发行股票，本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过75,000.00万元，且发行股票数量不超过73,147,200股，同时授权董事会或董事会授权人士办理本次发行具体事宜，本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

2022年7月26日，公司召开第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了本次非公开发行方案调整的相关议案。

2023年3月24日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》等议案，同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及授权有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2024年3月24日。

2、中国证监会核准过程

2022年9月19日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请进行了审核，公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。

2022年10月8日，中国证监会核发《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381号），核准公司非公开发行不超过73,147,200股新股。

（二）本次发行情况

1、发行股票的种类和面值：本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行数量：73,147,200股

3、发行价格：9.92元/股

4、募集资金总额：725,620,224.00元

5、发行费用：8,179,543.89元（不含税）

6、募集资金净额：717,440,680.11元

7、保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金到账及验资情况

2023年8月23日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2023]230Z0217号《验资报告》。经审验，截至2023年8月23日止，主承销商国元证券为本次发行指定的认购资金专用账户已收到本次非公开发行股票认购对象的认购款项共计人民币725,620,224.00元。

2023年8月23日，国元证券将上述认购款项扣除保荐费和承销费后的剩余

款项划转至公司指定账户中。2023年8月24日，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚验字[2023]230Z0218号《验资报告》。经审验，截至2023年8月23日止，公司非公开发行人民币普通股股票73,147,200股，募集资金总额人民币725,620,224.00元，扣除与发行有关的不含税费用人民币8,179,543.89元，实际募集资金净额为人民币717,440,680.11元，其中计入股本人民币73,147,200.00元，计入资本公积人民币644,293,480.11元。

2、股份登记情况

公司本次非公开发行新增股份的登记托管手续已于2023年9月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为6个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

（四）资产过户情况

本次非公开发行的股票全部以现金方式认购，不涉及资产过户的情况。

（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见为：

本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。

本次发行的询价、定价和配售过程符合发行方案及《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规的有关规定。

上市公司发行的认购对象确定过程公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合发行方案及《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定。

发行对象的认购资金不存在直接或间接来源于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东及前述主体利益相关方提供的财务资助或者补偿的情形。本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东

合法权益，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定。

2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

发行人本次发行已取得了必要的批准和授权；本次发行过程中的《认购邀请书》《申购报价单》等法律文书不存在违反法律、法规及其他规范性文件的情形，合法有效；本次发行的发行过程、认购对象符合《管理办法》《承销办法》《实施细则》的相关规定；发行人尚需办理新增股份登记以及注册资本变更的工商变更登记等本次发行相关的后续手续。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

公司本次非公开发行股份73,147,200股，发行价格为人民币9.92元/股，募集资金总额人民币725,620,224.00元；发行对象总数为18名，最终配售情况如下：

序号	发行对象名称	认购股数（股）	认购金额(元）	限售期（月）
1	天安人寿保险股份有限公司-天安人寿保险股份有限公司-分红产品	4,536,290	44,999,996.80	6
2	孙茂林	2,116,935	20,999,995.20	6
3	知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知行利他荣友激进一期私募证券投资基金	2,116,935	20,999,995.20	6
4	上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选2号私募证券投资基金	2,741,935	27,199,995.20	6
5	金信期货有限公司-金信金富定增1号单一资产管理计划	2,116,935	20,999,995.20	6
6

广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻远基金-鼎臻一号私募证券投资基金

		2,116,935	20,999,995.20	6
7	陈蓓文	2,419,354	23,999,991.68	6
8	财通基金管理有限公司	14,054,467	139,420,312.64	6
9	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品－中国农业银行股份有限公司	3,024,193	29,999,994.56	6
10	华泰资产管理有限公司-华泰资管－工商银行－华泰资产稳赢增长回报资产管理产品	2,116,935	20,999,995.20	6
11	华泰资产管理有限公司-华泰资管－广州农商行－华泰资产价值优选资产管理产品	2,116,935	20,999,995.20	6

12	华泰资产管理有限公司-华泰资管－兴业银行－华泰资产华泰稳健增益资产管理产品	2,116,935	20,999,995.20	6
13	海南纵贯私募基金管理有限公司-纵贯精选九号私募证券投资基金	3,024,193	29,999,994.56	6
14	杨家安	5,040,322	49,999,994.24	6
15	芜湖江瑞投资管理有限公司	2,520,161	24,999,997.12	6
16	安徽山海壹号企业管理中心（有限合伙）	3,024,193	29,999,994.56	6
17	中信证券股份有限公司	2,217,741	21,999,990.72	6
18	诺德基金管理有限公司	15,725,806	155,999,995.52	6
合计		73,147,200	725,620,224.00	-

（二）发行对象情况

1、天安人寿保险股份有限公司-天安人寿保险股份有限公司-分红产品

企业名称	天安人寿保险股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
注册地址	北京市石景山区古城南街9号院1号楼19层1906
法定代表人	李源
注册资本	1,450,000万元
统一社会信用代码	911100006074251442
经营范围	许可项目：保险业务；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量	4,536,290股
限售期	6个月

2、孙茂林

姓名	孙茂林
身份证号	3402031980********
住所	安徽省芜湖市****
获配数量	2,116,935股
限售期	6个月

3、知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知行利他荣友激进一期私募证券投资基金

企业名称	知行利他私募基金管理（北京）有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	北京市房山区北京基金小镇大厦 C 座 403
法定代表人	陈德军
注册资本	1,000万元
统一社会信用代码	91370783MA94WN9K53
经营范围	一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券

投资基金业协会完 成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

	投资基金业协会完 成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
获配数量	2,116,935股
限售期	6个月

4、上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选2号私募证券投资基金

企业名称	上海般胜私募基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人独资）
注册地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼2090室
法定代表人	李震
注册资本	1,000万元
统一社会信用代码	91310230MA1JX8RC8R
经营范围	一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量	2,741,935股
限售期	6个月

5、金信期货有限公司-金信金富定增1号单一资产管理计划

企业名称	金信期货有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	上海市普陀区云岭东路89号16层
法定代表人	陈平森
注册资本	18,034万元
统一社会信用代码	91430000100022661F
经营范围	一般项目：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量	2,116,935股
限售期	6个月

6、广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻远基金-鼎臻一号私募证券投资基金

企业名称	广东臻远私募基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	广州市天河区华旭街2号820房（仅限办公）

法定代表人

法定代表人	王羽琳
注册资本	1,000万元
统一社会信用代码	91440101MA9XNN8F5X
经营范围	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
获配数量	2,116,935股
限售期	6个月

7、陈蓓文

姓名	陈蓓文
身份证号	3101091982********
住所	上海市浦东新区****
获配数量	2,419,354股
限售期	6个月

8、财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人	吴林惠
注册资本	20,000万元
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	14,054,467股
限售期	6个月

9、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品－中国农业银行股份有限公司

企业名称	华泰资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
法定代表人	赵明浩
注册资本	60,060万元
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	3,024,193股

限售期

限售期

6个月

10、华泰资产管理有限公司-华泰资管－工商银行－华泰资产稳赢增长回报资产管理产品

企业名称	华泰资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
法定代表人	赵明浩
注册资本	60,060万元
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	2,116,935股
限售期	6个月

11、华泰资产管理有限公司-华泰资管－广州农商行－华泰资产价值优选资产管理产品

企业名称	华泰资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
法定代表人	赵明浩
注册资本	60,060万元
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	2,116,935股
限售期	6个月

12、华泰资产管理有限公司-华泰资管－兴业银行－华泰资产华泰稳健增益资产管理产品

企业名称	华泰资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
法定代表人	赵明浩
注册资本	60,060万元
统一社会信用代码	91310000770945342F

经营范围

经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	2,116,935股
限售期	6个月

13、海南纵贯私募基金管理有限公司-纵贯精选九号私募证券投资基金

企业名称	海南纵贯私募基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼1001室
法定代表人	王连琨
注册资本	1,400万元
统一社会信用代码	91440300326221997P
经营范围	一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
获配数量	3,024,193股
限售期	6个月

14、杨家安

姓名	杨家安
身份证号	3310041997********
住所	浙江省台州市****
获配数量	5,040,322股
限售期	6个月

15、芜湖江瑞投资管理有限公司

企业名称	芜湖江瑞投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路88号皖江财富广场A4座4层
法定代表人	刘悦
注册资本	1,000万元
统一社会信用代码	91340207MA8NNPWT75
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
获配数量	2,520,161股
限售期	6个月

16、安徽山海壹号企业管理中心（有限合伙）

企业名称

企业名称	安徽山海壹号企业管理中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	安徽省宿州市宿马园区宿州大道科创大厦2号楼7层716-6
执行事务合伙人	安徽庐辰企业管理有限公司（委派代表：王顺宇）
注册资本	4,000万元
统一社会信用代码	91341392MA8PCXL2X8（1-1）
经营范围	一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
获配数量	3,024,193股
限售期	6个月

17、中信证券股份有限公司

企业名称	中信证券股份有限公司
企业类型	上市股份有限公司
注册地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人	张佑君
注册资本	14,820,546,829元
统一社会信用代码	914403001017814402
经营范围	证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市；上市证券做市交易。
获配数量	2,217,741股
限售期	6个月

18、诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
法定代表人	潘福祥
注册资本	10,000万元
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	15,725,806股
限售期	6个月

（三）本次发行对象与公司的关联关系

本次发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监

事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

三、本次发行前后公司前10名股东变化

（一）本次发行前公司前十大股东持股情况

截至2023年8月10日，公司股本总额为243,824,000股。公司前十大股东持股情况如下所示：

序号	股东名称	股东性质	持股总数（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	封全虎	境内自然人	83,737,276	34.34	0
2	阮纪友	境内自然人	30,670,016	12.58	0
3	上海科惠股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	14,230,772	5.84	0
4	王金雷	境内自然人	10,311,364	4.23	0
5	吴平	境内自然人	6,482,000	2.66	0
6	李明军	境内自然人	3,994,871	1.64	0
7	周丽	境内自然人	3,920,000	1.61	0
8	张云	境内自然人	2,550,000	1.05	0
9	百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品	其他	1,800,000	0.74	0
10	陈茂榕	境内自然人	1,439,600	0.59	0
合计			159,135,899	65.28	0

（二）本次发行完成后公司前十大股东持股情况

本次发行新增股份完成股份登记后，截至2023年9月7日（新增股份登记日），公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股总数（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	封全虎	境内自然人	83,737,276	26.42	0
2	阮纪友	境内自然人	30,670,016	9.68	0
3	上海科惠股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	14,230,772	4.49	0
4	王金雷	境内自然人	10,311,364	3.25	0
5	吴平	境内自然人	6,482,000	2.04	0

序号

序号	股东名称	股东性质	持股总数（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
6	杨家安	境内自然人	5,273,122	1.66	5,273,122
7	诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划	其他	5,118,165	1.61	5,118,165
8	天安人寿保险股份有限公司-分红产品	其他	4,536,290	1.43	4,536,290
9	李明军	境内自然人	3,994,871	1.26	0
10	周丽	境内自然人	3,920,000	1.24	0
合计			168,273,876	53.08	14,927,577

（三）本次发行未导致公司控制权发生变化

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次非公开发行完成后，公司将增加73,147,200股限售流通股，具体股份变动情况如下：

股份类型	本次发行前		变动数	本次发行后
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	股份数量（股）	比例
有限售条件的流通股份	0	0.00%	73,147,200	73,147,200	23.08%
无限售条件的流通股份	243,824,000	100.00%	0	243,824,000	76.92%
合计	243,824,000	100.00%	73,147,200	316,971,200	100.00%

五、管理层讨论与分析

（一）本次发行对股本结构的影响

本次非公开发行股票的新股登记完成后，公司增加73,147,200股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》规定的上市条件。

（二）本次发行对资产结构的影响

本次非公开发行股票完成后，公司总资产和净资产将同时增加，公司资产质

量得到提升，资产负债率相应下降，偿债能力得到改善，资产结构更趋合理，抗风险能力得到增强，为公司后续发展提供了有效保障。

（三）本次发行对业务结构的影响

本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务进行。项目建成后将有效扩大高精度铜合金板带的生产产能，以应对快速增加的市场需求，提高市场份额。本次募投将在现有产能的基础上，为公司新增新能源电池铝箔等产品，逐步拓宽公司产业链，丰富产品种类，优化产业布局，进一步提高公司满足市场需求的能力，从而进一步增强公司的综合竞争力。

（四）本次发行对公司治理的影响

公司的控股股东、实际控制人不会因本次发行发生变化。本次发行不会对发行人现有治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产完整以及人员、机构、财务、业务的独立性。本次发行后，公司继续严格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。

（五）本次发行对高管人员结构的影响

本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。本次发行后，若公司拟调整相关人员结构，将根据有关规定，严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响

本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争均不存在重大变化。若未来公司因正常的经营需要发生关联交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称：国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市梅山路18号

法定代表人：沈和付

保荐代表人：杨少杰、陶传标

项目协办人：丁帅

项目组其他成员：姚元嘉、崔颢联系电话：[phone]传真：[phone]

（二）发行人律师

名称：上海天衍禾律师事务所注册地址：上海市普陀区陕西北路1438号财富时代广场2401室负责人：汪大联签字律师：祝传颂、张文苑联系电话：[phone]传真：[phone]

（三）审计及验资机构

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

负责人：肖厚发签字注册会计师：施琪璋、刘勇、仇笑康、童波、崔静联系电话：[phone]传真：[phone]

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2023年9月12日