品渥食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已于2023年9月8日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。
2、本次会议于2023年9月11日以现场表决的方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会由与会半数以上监事共同推举监事谭丽佳女士主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举谭丽佳女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、品渥食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
品渥食品股份有限公司
监事会2023年9月11日