融捷健康：第六届董事会第六次会议决议公告

融捷健康科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第六届董事会第六次会议通知于2023年09月05日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于2023年09月11日上午以现场结合通讯的方式召开，会议由吕向阳先生主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》

董事会同意选举邢芬玲女士为公司第六届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，简历见附件。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司董事会2023年09月11日

简历邢芬玲女士：1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业经济学学士，经济师。曾供职于：香港某会计师事务所广州办事处，负责管理顾问和财务顾问业务；宏璟资本（香港）有限公司(ARCH CapitalManagement Co.,Ltd.)，参与项目收购及担任项目公司财务总监；广州南沙资产经营有限公司，负责集团重组和资本运营工作。2013年加入融捷投资控股集团有限公司，历任董事长产业投资助理、董事长办公室主任、教育显示产业管理中心总经理，现任融捷集团副总裁。历任本公司第四届、第五届董事会董事及总经理，现任第六届董事会董事。邢芬玲女士未持有公司股份，除在融捷集团任副总裁外，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。