证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-078
明光浩淼安防科技股份公司2023年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长倪军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共38人，持有表决权的股份总数56,365,402股，占公司有表决权股份总数的64.71%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数110股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席7人，董事朱曙夏、李志军因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于拟定向回购并注销<明光浩淼安防科技股份公司2022年股（一）权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
1.议案内容：
公司高级管理人员列席会议。
具体内容详见公司于2023年8月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《明光浩淼安防科技股份公司关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司2022 年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的公告》（公告编号:2023-068）
2.议案表决结果：
同意股数56,288,292股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数110股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年8月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《明光浩淼安防科技股份公司关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司2022 年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的公告》（公告编号:2023-068）关联股东徐晓辉、李阿丽回避表决。
审议通过《关于拟减少公司注册资本并变更〈公司章程〉的议案》 （二）
1.议案内容：
关联股东徐晓辉、李阿丽回避表决。
具体内容详见公司于2023年8月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟减少公司注册资本并变更公司章程的公告》（公告编号:2023-069）
2.议案表决结果：
同意股数56,365,292股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数110股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年8月22日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟减少公司注册资本并变更公司章程的公告》（公告编号:2023-069）本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （三）
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |||
| （一） | 《关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》 | 1,249,590 | 99.9912% | 110 | 0.0088% | 0 | 0% | |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：肖郑东、张大林
（三）结论性意见
四、备查文件目录
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
(一)《明光浩淼安防科技股份公司2023年第二次临时股东大会决议》
(二)《安徽天禾律师事务所关于明光浩淼安防科技股份公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》
明光浩淼安防科技股份公司
董事会2023年9月8日