新凤鸣集团股份有限公司关于修订《总裁工作细则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》，具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司当前的相关制度——《总裁工作细则》进行修订。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总裁工作细则》。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2023年9月9日