中科创达软件股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2023年9月7日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于当日通过电话通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》
1、审议通过《公司本次回购股份的目的》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《回购股份符合相关条件》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《回购股份的方式、价格区间》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《回购股份的资金来源》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《回购股份的实施期限》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《本次回购股份事宜的具体授权安排》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项之独立意见》。
三、备查文件
1、 第四届董事会第十六次会议决议；
2、 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
2023年9月7日