北京神州泰岳软件股份有限公司关于2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“公司”)2023年员工持股计划第一次持有人会议于2023年9月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知于2023年9月4日以通讯方式送达。会议由董事会秘书张开彦先生召集和主持,本次会议应出席持有人67人,实际出席持有人67人,代表2023年员工持股计划份额18,815,650份,占公司2023年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2023年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据《北京神州泰岳软件股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立2023年员工持股计划管理委员会,作为公司2023年员工持股计划的日常管理机构,代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期与2023年员工持股计划的存续期一致。
表决结果:同意18,815,650份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举程永全、刘晓峰、杨忠宝为公司2023年员工持股计划管理委员会委员,其中程永全为管理委员会主任,任期与公司2023年员工持股计划存续期一致。
上述3名管理委员会委员均未在持有公司股份5%以上的股东单位担任职务,且非持有公司股份5%以上股东、董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。表决结果:同意18,815,650份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
同日,公司召开2023年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举程永全为公司2023年员工持股计划管理委员会主任,任期与2023年员工持股计划的存续期一致。
三、审议通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2023年员工持股计划事宜的顺利进行,提请员工持股计划持有人会议授权2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:
(一)负责召集持有人会议;
(二)代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理;
(三)代表全体持有人行使股东权利;
(四)管理员工持股计划权益分配;
(五)按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;
(六)决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;
(七)办理本计划份额簿记建档、变更和继承登记;
(八)决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项(包括但不限于决定是否参与转融通证券出借业务);
(九)代表全体持有人签署相关文件;
(十)负责与管理机构的对接工作(如有);
(十一)持有人会议授权的其他职责;
(十二)本计划草案及相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2023年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果:同意18,815,650份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
四、备查文件
北京神州泰岳软件股份有限公司2023年员工持股计划第一次持有人会议决议。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2023年9月8日