杭州安杰思医学科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2023年09月07日以现场会议的方式在公司二楼综合大会议室召开。本次会议通知已于2023年09月01日以专人送达的方式向全体董事发出，会议由董事长张承主持，会议应到董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2023年09月07日为首次授予日，以70元/股的授予价格向符合授予条件的69名激励对象授予39.15万股限制性股票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。
关联董事张承、韩春琦、盛跃渊回避表决。根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会已授权董事会办理本激励计划相关事项。本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安杰思关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》》（公告编号：2023-020）。
特此公告。
杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
2023年09月08日