证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-081
深圳市鑫汇科股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月31日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席谢荣华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：
册资本为人民币600.00万元，其中深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“鑫汇科股份”）持股51.00%，刘文亮持股35.00%，赵克芝持股9.50%，胡智鸿持股
4.50%。截至2022年12月31日，心静电磁经审计的净资产为7,182,531.11元；截至2023年6月30日，心静电磁未经审计的净资产为7,557,529.63元。
为进一步优化股权结构、提高经营决策效率，拟由全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称“鑫汇科电器”）以人民币260.00万元收购刘文亮所持有的心静电磁35.00%股权，转让价格为参照净资产协商确定。本次股权收购完成后，鑫汇科股份和鑫汇科电器合计持有心静电磁86.00%的股权。因刘文亮为公司关联方，本次交易构成关联交易。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-082）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，但不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于全资子公司对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-083）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，但不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》
1.议案内容：
公司控股子公司佛山市顺德区新迅电子科技有限公司（以下简称“新迅电子”）当前注册资本为人民币150.00万元，其中鑫汇科股份持股70.00%，山江林持股20.00%，陈新持股10.00%。根据新迅电子的经营发展需求，拟将新迅电子的注册资本由人民币150.00万元增加至人民币300.00万元，增资部分由全资子公司鑫汇科电器出资105.00万元，山江林出资30.00万元，陈新出资15.00万元。
本次增资完成后，鑫汇科股份和鑫汇科电器合计持有新迅电子70.00%的股权。
因山江林和陈新为公司关联方，本次交易构成关联交易。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于全资子公司对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-084）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，但不涉及关联监事，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
深圳市鑫汇科股份有限公司
监事会2023年9月7日