证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2023-067
广州视声智能股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱湘军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数32,772,100股，占公司有表决权股份总数的64.6636%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席4人，董事彭永坚、刘雁甲、蔡念因工作原因
缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
符合《公司法》规定的监事任职要求，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会表决通过之日起生效。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-063）。
2. 关于增补董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 选举朱湘军为第三届董事会非独立董事 | 32,772,100 | 100% | 当选 |
| 1.02 | 选举彭永坚为第三届董事会非独立董事 | 32,772,100 | 100% | 当选 |
| 1.03 | 选举李利苹为第三届董事会非独立董事 | 32,772,100 | 100% | 当选 |
| 1.04 | 选举任继光为第三届董事会非独立董事 | 32,772,100 | 100% | 当选 |
3. 关于增补独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.01 | 选举宋庆云为第三届董事会独立董事 | 32,772,100 | 100% | 当选 |
| 2.02 | 选举蔡念为第三届董事会独立董事 | 32,772,100 | 100% | 当选 |
| 2.03 | 选举何凯为第三届 | 32,772,100 | 100% | 当选 |
董事会独立董事
4. 关于增补监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.01 | 选举肖艳萍为第三届监事会监事 | 32,772,100 | 100% | 当选 |
| 3.02 | 选举张结冰为第三届监事会监事 | 32,772,100 | 100% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 选举朱湘军为第三届董事会非独立董事 | 2,007,100 | 100% | 当选 |
| 1.02 | 选举彭永坚为第三届董事会非独立董事 | 2,007,100 | 100% | 当选 |
| 1.03 | 选举李利苹为第三届董事会非独立董事 | 2,007,100 | 100% | 当选 |
| 1.04 | 选举任继光为第三届董事会非独立董事 | 2,007,100 | 100% | 当选 |
| 2.01 | 选举宋庆云为第三届董事会独立董事 | 2,007,100 | 100% | 当选 |
| 2.02 | 选举蔡念为第三届董事会独立董事 | 2,007,100 | 100% | 当选 |
| 2.03 | 选举何凯为第三届董事会独立董事 | 2,007,100 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（广州）律师事务所
（二）律师姓名：钟瑜、叶鑫
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 朱湘军 | 董事 | 任职 | 2023年9月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 彭永坚 | 董事 | 任职 | 2023年9月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李利苹 | 董事 | 任职 | 2023年9月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 任继光 | 董事 | 任职 | 2023年9月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 宋庆云 | 独立董事 | 任职 | 2023年9月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 蔡念 | 独立董 | 任职 | 2023年9月 | 2023年第二次临 | 审议通过 |
| 事 | 5日 | 时股东大会 | |||
| 何凯 | 独立董事 | 任职 | 2023年9月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 肖艳萍 | 监事 | 任职 | 2023年9月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张结冰 | 监事 | 任职 | 2023年9月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
《广州视声智能股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》《北京市康达（广州）律师事务所法律意见书》
广州视声智能股份有限公司
董事会2023年9月7日