本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中国四川国际合作股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2005年5月26日以通讯方式召开,应到董事11人,实际到会董事7人(以在规定时间内传真回表决意见的董事人数为参会人数),杨乃忠、张健行、林斗明、邱建朝、赵健、李静、周慧如董事参加投票。董事邹振旅、吕坚、赵程、王明勋未出席会议。会议审议通过了如下议案：
一、决定召开2004年度股东大会。
该议案表决结果为赞成7票,反对0票,弃权0票。
二、现将召开2004年度股东大会事宜通知如下：
1、股东大会召开时间：2005年6月28日(星期二)上午9：30。
2、股东大会地点：成都市顺城大街206号四川国际大厦8楼会议室。
3、审议事项：
① 审议公司《2004年度关于计提涉及非关联方资产减值准备的议案》；
② 审议公司《2004年度关于计提涉及关联方资产减值准备的议案》(关联股东深圳通富达实业发展有限公司回避本议案的表决)；
③ 审议公司《关于2004年度预计负债计提的决议》；
④ 审议2004年财务决算报告；
⑤ 审议2004年度董事会报告；
⑥ 审议2004年度监事会报告；
⑦ 审议2004年度利润分配预案；
⑧ 审议2004年年度报告及摘要；
⑨ 审议续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构,聘期一年；股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜；
⑩ 审议《关于公司暂停上市、终止上市或恢复上市相关事宜的议案》；
审议《公司章程修改的议案》。
4、出席股东大会会议人员资格：
① 2005年6月23日下午上海证券交易所收市后当日在中国证券中央登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
② 公司董事、监事及高级管理人员。
5、出席会议股东登记办法：
请有资格出席本次会议的股东凭本人身份证、股票帐户卡或法人单位证明(委托代理人凭本人身份证、股东授权委托书、委托人股票帐户卡)于2005年6月24日和27日(上午9：00—12：00,下午1：00—5：00)到公司办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。
登记地点：
成都市永兴巷15号19层会议室
邮政编码：610016
联系电话：(028) 86522950,86520852
传真：(028)86522959
联系人：陈璞、陈辉先生
6、股东大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
附件一：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席2005年6月28日召开的中国四川国际合作股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
委托人身份证号： 受委托人身份证号：
委托人股票帐号：
委托人持有股数：
委托日期：
中国四川国际合作股份有限公司董事会
二〇〇五年五月二十六日
