证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2023-042
成都先导药物开发股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年9月7日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区剑南大道段1166号希尔顿花园酒店6楼天府厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 |
| 普通股股东人数 | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 174,102,418 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 174,102,418 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.5865 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.5865 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长JIN LI（李进）先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书耿世伟先生出席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 174,102,418 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 174,102,418 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 174,102,418 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为特别决议事项，所有议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、上述第1、2、3项议案对中小投资者进行了单独计票。本次股东大会无中小投资者参与表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所律师：赵媛媛 钟晓依云
2、 律师见证结论意见：
北京君合（成都）律师事务所律师认为，成都先导本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
2023年9月8日