成都先导药物开发股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年9月7日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年9月7日以书面方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事会秘书、监事列席本次会议，会议由董事长JIN LI（李进）先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年9月7日为授予日，授予137名激励对象123.87万股第二类限制性股票，授予价格为16.15元/股。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《成都先导药物开发股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
2023年9月8日