证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-061
湖北宏裕新型包材股份有限公司
回购股份方案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月6日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本
□转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。
为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，基于对公司未来持续稳定发展的信心，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，促进公司持续稳定健康发展。
三、 回购方式
本次回购方式为竞价方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性
经公司第三届董事会第十次会议、2022年第五次临时股东大会审议通过的《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》规定，公司回购股份的价格不高于公司上一会计年度末经审计的每股净资产。为保
护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案》，拟将公司本次回购股份的价格修改为不高于公司本次发行价
8.00
元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。该议案尚需提交股东大会审议。公司董事会审议通过回购股份方案前
个交易日（不含停牌日）交易均价为
7.33
元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。
调整公式为：
P＝（P0﹣V*Q/Q0）/（1+n）其中：
P0为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。
五、 拟回购数量、资金总额及资金来源
本次拟回购资金总额不少于952.28万元，不超过1,428.42万元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为1,190,350股-1,785,525股，占公司目前总股本的比例为1.46%-2.20%，资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。
自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。
六、 回购实施期限
（一）
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过
个月。
自该日起提前届满。
2.如果在回购期限内，回购资金总额达到下限，董事会可以决定提前结束本次股份回购方案。如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议生效之日起提前届满。
3.如果在回购期限内，公司股票价格持续超过本次回购价格上限，且实际已回购金额未达到本次回购资金总额下限的，则本次回购方案自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起满3个月时自动终止。
（二）
公司在下列期间不得实施回购：
1.定期报告、业绩预告或者业绩快报披露前
个交易日内；
2.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后
个交易日内；
3.北京证券交易所规定的其他情形。
（三）
回购实施期限内，公司将加强对回购交易指令的管理，做好保密工作，严格控制知情人范围，合理发出回购交易指令。
七、 预计回购完成后公司股本及股权结构的变动情况根据拟回购股份数量区间及用途，如本次回购达到数量上限，公司股权结构变动情况为：
| 类别 | 回购实施前 | 回购完成后 | ||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | |
| 1.有限售条件股份 | 65,066,466 | 80.00% | 65,066,466 | 80.00% |
| 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 16,266,868 | 20.00% | 14,481,343 | 17.80% |
| 3.回购专户股份 | 1,785,525 | 2.20% | ||
| ——用于股权激励或员工持股计划等 | 1,785,525 | 2.20% | ||
| ——用于减少注册资本 | ||||
| 总计 | 81,333,334 | 100% | 81,333,334 | 100% |
如按本次回购数量下限计算，公司股权结构变动情况为：
| 类别 | 回购实施前 | 回购完成后 | ||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | |
| 1.有限售条件股份 | 65,066,466 | 80.00% | 65,066,466 | 80.00% |
| 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 16,266,868 | 20.00% | 15,076,518 | 18.54% |
| 3.回购专户股份 | 1,190,350 | 1.46% | ||
| ——用于股权激励或员工持股计划等 | 1,190,350 | 1.46% | ||
| ——用于减少注册资本 | ||||
| 总计 | 81,333,334 | 100% | 81,333,334 | 100% |
注：上述回购实施前所持股份情况以2023年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。如拟用于股权激励、员工持股计划的股份、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券等情形的股份后续全部注销，公司股权结构变动情况为：
| 类别 | 达到数量上限 | 达到数量下限 | ||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | |
| 1.有限售条件股份 | 65,066,466 | 81.80% | 65,066,466 | 81.19% |
| 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 14,481,343 | 18.20% | 15,076,518 | 18.81% |
| 3.回购专户股份 | ||||
| 总计 | 79,547,809 | 100% | 80,142,984 | 100% |
八、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力、维
持上市地位影响的分析
于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为1.87%、4.11%、4.99%。综上，公司财务状况良好，偿债能力较强，本次拟回购资金总额占公司相关资产的比例较小，不存在无法偿还债务的风险。故本次回购事项对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力无重大不利影响。本次回购方案符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号-股份回购》相关规定。
九、 回购股份的后续处理
本次回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，回购股份实施完毕后，公司将及时披露回购结果公告。若已回购股份未按照披露的用途处理，按照《中华人民共和国公司法》规定持有期限届满的，公司予以注销。具体实施方案将按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会和北京证券交易所的相关规定办理。
十、 公司最近12个月是否存在受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚情形的说明公司最近12个月不存在受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚的情形。
十一、 公司控股股东、实际控制人最近12个月内是否存在因交易违规受到北京证券交易所限制证券账户交易的自律监管措施或纪律处分，因内幕交易或操纵市场受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚情形的说明公司控股股东、实际控制人最近12个月内不存在因交易违规受到北京证券交易所限制证券账户交易的自律监管措施或纪律处分，因内幕交易或操纵市场受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚情形。
十二、 上市公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人回购期间减持计划情况
十三、 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案，以及对回购方案进行调整或终止（包括但不限于回购时间、数量和金额的调整）；
2.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3.决定是否聘请相关中介机构；
4.设立回购专用证券账户及相关事项的办理；
5.办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
6.根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
7.回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；
8.办理与本次回购股份有关的其他事项。
上述授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
十四、 回购方案的不确定性风险
出的风险；若本次回购事项发生重大变化，公司将根据回购进展情况，依法履行相关审议程序和信息披露义务。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
十五、 备查文件
1.公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2.独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3.公司第三届监事会第十六次会议决议。
湖北宏裕新型包材股份有限公司
董事会2023年9月6日