杭州天铭科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长张松先生因工作原因外出，根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事推举由董事艾鸿冰女士主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数32,234,422股，占公司有表决权股份总数的73.9491%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席6人，董事张松因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年8月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：
同意股数32,234,422股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年8月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：
同意股数32,234,422股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| (一) | 《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：游弋、章元元
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《杭州天铭科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》；
（二）《北京君合（杭州）律师事务所关于杭州天铭科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。
杭州天铭科技股份有限公司
董事会2023年9月6日