证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-088
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事会秘书工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月6日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月6日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会秘书工作细则第一章 总则
第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书一名,董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。
公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会2023年9月6日