证券代码:873593 证券简称:鼎智科技 公告编号:2023-083
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司关联交易管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月6日召开公司第一届董事会第二十八次会议,审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》,本制度尚需股东大会审议通过后生效。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月6日召开公司第一届董事会第二十八次会议,审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》,本制度尚需股东大会审议通过后生效。
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
关联交易管理制度
第一章 总则
第一条 为保证江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《上市规则》”)等法律法规、部门规章、规范性文件以及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,制定本制度。
第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定外,还需遵守本制度的规定。
第二章 关联方和关联关系
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会2023年9月6日