证券代码:873593 证券简称:鼎智科技 公告编号:2023-085
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独立董事工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月6日召开公司第一届董事会第二十八次会议,审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,本制度尚需股东大会审议通过后生效。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月6日召开公司第一届董事会第二十八次会议,审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,本制度尚需股东大会审议通过后生效。
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独立董事工作制度第一章 总则
第一条 为完善江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称公司)的治理结构,强化对公司管理层的约束和监督机制,更好地维护中小股东利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办法》)、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号-独立董事》以及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,制订本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影
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董事会2023年9月6日