证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-082
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月6日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月6日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会制度
第一条 为了进一步规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《上市规则》”〉等法律法规、部门规章、规范性文件以及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”〉的有关规定，制订本规则。
第二条 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使职权。
董事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会2023年9月6日