证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-093
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事会提名委员会工
作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月6日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月6日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构。
第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指：
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会确定的其他高级管理
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会2023年9月6日