证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-087
保定乐凯新材料股份有限公司关于增加2023年日常关联交易预计的公告
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年9月5日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。鉴于公司重大资产重组实施后将标的公司纳入合并范围，需要增加本年度的日常关联交易预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重组事宜，标的公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称“航天模塑”）100%股权、川南航天能源科技有限公司（以下简称“航天能源”）100%股权已于7月12日完成过户及工商变更登记手续，航天模塑与航天能源成为公司全资子公司，公司合并报表范围同时发生变更。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）和《公司章程》的相关规定，并结合公司经营的实际情况，公司拟增加2023年度日常关联交易预计。
2023年度公司及子公司与关联方在购买商品、接受劳务、销
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
售商品、提供劳务、租赁等方面发生的关联交易，所有价格均以同类交易的市场价格为依据，未以任何方式损害本公司和本公司股东的利益。
重组后公司的所属公司数量、资产及产能规模大幅增加，预计增加2023年公司（包括子公司及控股子公司）与关联方发生日常经营相关关联交易共计17,929.52万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
重组交易完成后，公司预计自2023年6月30日至2023年12月31日期间，新增日常关联交易预计类别和金额具体如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2023年增加合同签订金额或预计金额 | 截至2023年6月30日已发生金额（未经审计，重组后） |
| 采购商品、接受劳务 | 重庆航天工业有限公司（重庆航天机电设计院） | 原材料 | 参照市场价格 | 4,200.00 | 1,485.00 |
| 航天新商务信息科技有限公司 | 周转材料、办公用品 | 参照市场价格 | 1,219.47 | 437.65 | |
| 四川航天达力能源有限公司 | 水电能耗费、排污费 | 参照市场价格 | 1,108.29 | 481.94 | |
| 武汉燎原模塑有限公司 | 购产品、加工费、材料 | 参照市场价格 | 819.34 | 675.50 | |
| 沈阳感光化工研究院有限公司 | 化工原材料 | 参照市场价格 | 202.70 | 30.92 | |
| 北京航天凯恩新材料有限公司 | 材料款 | 参照市场价格 | 169.14 | 73.62 | |
| 湖北三沃力源航天航天科技有限公司 | 原材料 | 参照市场价格 | 148.80 | 28.50 | |
| 四川航天烽火伺服控制技术有限公司 | 外协加工 | 参照市场价格 | 120.00 | 30.44 | |
| 四川航天川南火工技术有限公司 | 原材料、外协加工 | 参照市场价格 | 103.20 | 2.64 | |
| 四川航天计量测试研究所 | 检验测试费 | 参照市场价格 | 19.68 | 5.22 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2023年增加合同签订金额或预计金额 | 截至2023年6月30日已发生金额（未经审计，重组后） |
| 其他关联方 | 培训费 | 参照市场价格 | 12.00 | 4.64 | |
| 四川航天工业集团有限公司及其所属公司 | 材料款、运输费、服务费、工程款等 | 参照市场价格 | 2,109.68 | 882.75 | |
| 其中：四川航天天盛装备科技有限公司 | 运输费、仓储费 | 参照市场价格 | 1,651.64 | 669.63 | |
| 小计 | 10,232.30 | 4,138.82 | |||
| 出售商品、提供劳务 | 四川航天川南火工技术有限公司 | 产品协作 | 协议价 | 6,500.00 | 2,682.14 |
| 武汉燎原模塑有限公司 | 销售模具、劳务费 | 参照市场价格 | 542.41 | 323.61 | |
| 乐凯胶片股份有限公司 | 化工产品 | 参照市场价格 | 79.20 | - | |
| 汕头乐凯胶片有限公司 | 化工产品 | 参照市场价格 | 72.00 | - | |
| 湖北三沃力源航天航天科技有限公司 | 石油火工品 | 参照市场价格 | 54.00 | ||
| 保定乐凯进出口贸易有限公司 | 化工产品、出口代理费 | 参照市场价格 | 42.83 | 0.69 | |
| 航天新商务信息科技有限公司 | 化工产品 | 参照市场价格 | 36.00 | - | |
| 中国乐凯集团有限公司 | 维修费、测试费、技术服务费、仪器鉴定费 | 参照市场价格 | 14.62 | 7.38 | |
| 四川航天工业集团有限公司及其所属公司 | 研制服务 | 参照市场价格 | 15.00 | 9.72 | |
| 小计 | 7,356.06 | 3,023.54 | |||
| 向关联人租入资产 | 四川航天工业集团有限公司及其所属公司 | 厂房、设备租赁 | 参照市场价格 | 60.00 | 20.44 |
| 中国乐凯集团有限公司 | 房屋、土地租赁 | 参照市场价格 | 5.00 | 2.25 | |
| 小计 | 65.00 | 22.69 | |||
| 向关联人 | 武汉燎原模塑有限 | 租赁费 | 参照市场价 | 276.16 | 115.07 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2023年增加合同签订金额或预计金额 | 截至2023年6月30日已发生金额（未经审计，重组后） |
| 出租资产 | 公司 | 格 | |||
| 小计 | 276.16 | 115.07 | |||
| 总合计 | 17,929.52 | 7,300.11 | |||
注：根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定，公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司，应视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，故“截至2023年6月30日已发生金额（未经审计，重组后）”的数据按同控原则追溯调整。
（三）关联借款情况
因生产经营需要，航天模塑与航天能源在纳入公司合并范围前与关联方四川航天技术研究院、四川航天工业集团有限公司、航天科技财务有限责任公司存在关联借款。截至2022年底，以上公司关联借款情况请见公司于2023年3月28日披露的致同会计师事务所出具的“致同审字（2023）第110A004775号”《成都航天模塑股份有限公司2021年度及2022年度审计报告》、“致同审字（2023）第110A004776号”《川南航天能源科技有限公司2021年度及2022年度审计报告》。
2023年初至6月30日，航天能源不存在存续关联借款也无新发生关联借款情况；航天模塑存续及新发生关联借款事项的具体情况如下：
单位：万元
| 关联方 | 借款金额 | 起始日 | 到期日 | 备注 |
| 四川航天技术研究院 | 6,000 | 2023/04/27 | 2028/04/27 | 委托贷款 |
| 四川航天工业集团有限公司 | 30,041.67 | 2018/05/31 | 2023/05/30 | 已归还 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 15,000.00 | 2022/1/6 | 2023/1/6 | 已归还 |
| 关联方 | 借款金额 | 起始日 | 到期日 | 备注 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 8,500.00 | 2022/1/6 | 2023/1/6 | 已归还 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 25,000.00 | 2022/2/24 | 2023/2/24 | 已归还 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 35,000.00 | 2022/3/3 | 2023/3/3 | 已归还 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 35,000.00 | 2022/3/10 | 2023/3/10 | 已归还 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 19,000.00 | 2022/3/17 | 2023/3/17 | 已归还 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 30,000.00 | 2022/9/21 | 2023/9/21 | 已归还 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 30,000.00 | 2022/9/23 | 2023/9/23 | 已归还2,200万元 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 30,000.00 | 2022/9/28 | 2023/9/28 | |
| 航天科技财务有限责任公司 | 7,650.00 | 2022/10/11 | 2023/10/11 | |
| 航天科技财务有限责任公司 | 7,550.00 | 2023/1/4 | 2024/1/4 | |
| 航天科技财务有限责任公司 | 24,000.00 | 2023/3/27 | 2024/4/27 |
公司认为上述合并前未经公司审议的关联交易系生产经营、正常发展所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
纳入公司合并范围后，航天模塑与航天能源尚未发生关联借款事项，后续关联交易事项均将依据深交所《创业板股票上市规则》及公司相关制度规定履行公司的决策程序。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1. 四川航天工业集团有限公司
注册地址成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号，
法定代表人陈凡章，注册资金50,000万元人民币。经营范围：通用设备制造（不含特种设备制造）；企业总部管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2023年6月30日总资产1,508,774万元、净资产159,652万元；2023年1-6月份营业收入470,226万元、净利润3,935万元（合并，未经审计）。为公司控股股东。
2. 四川航天川南火工技术有限公司
注册地址泸州市江阳区龙腾路9号，法定代表人谢鲁，注册资金10,000万元人民币。经营范围：火工品（凭许可证核定的范围及期限经营）、金属材料、非金属材料研发、生产和销售；机械零部件加工；技术开发、技术服务、技术转让，技术咨询；危险品运输，货运服务（以上两项未取得相关行政许可，不得开展经营活动）；房屋租赁；设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2023年6月30日总资产312,443万元、净资产163,561万元；2023年1-6月份营业收入65,314万元、净利润9,608万元（未经审计）。为公司持股5%以上的股东。
3. 四川航天烽火伺服控制技术有限公司
注册地址成都市温江区柳城长安路198号，法定代表人魏东，注册资金26,000万人民币。经营范围：许可项目：火箭控制系统研发；火箭发射设备研发和制造；民用航空器零部件设计和生产；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；伺服控制机构制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；液压动力机械及元件制造；电机及其控制系统研发；电子元器件制造；集成电路设计；集成电路制造；高性能纤维及复合材料制造；密封件制造；通用零部件制造；金属表面处理及热处理加工；计量技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2023年6月30日总资产218,557万元、净资产102,525万元；2023年1-6月份营业收入49,530万元、净利润5,980万元（未经审计）。与公司同一实际控制人。
4. 中国乐凯集团有限公司
注册地址保定市竞秀区乐凯南大街6号，法定代表人候景滨，注册资金306,006万元人民币。经营范围：信息化学品、信息记录材料、印刷材料、塑料薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、生产专用设备、I类医疗器械、专用仪器仪表、航天产品（有专项规定的除外）研发、制造,本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口,软件开发、销售。本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造、进口,相关技术进口、补偿贸易,承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。II类医疗器械：6831医用X射线附属设备及部件的销售。（法律、行政法规或者国务院规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营）。2023年6月30日总资产563,013万元、净
资产340,941万元；2023年1-6月份营业收入8,733万元、净利润-926万元（未经审计）。为公司持股5%以上的股东。
5. 重庆航天工业有限公司（重庆航天机电设计院）注册地址重庆市九龙坡区渝州路60号，法定代表人邱勇，注册资金4,000万人民币。经营范围：航天专业用设备（国家有专项管理的除外）、非标生产线及成套设备的研制、生产，环保设备，机械设备（不含特种设备）加工、制造，机电产品销售，科技咨询，房屋租赁，物业管理（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营），停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2023年6月30日总资产34,638万元、净资产13,374万元；2023年1-6月份营业收入11,007万元、净利润1,108万元（未经审计）。与公司同一实际控制人。
6. 四川航天计量测试研究所
注册地址四川省成都市龙泉驿区龙泉镇航天北路工业区，法定代表人李琳，注册资金629万元人民币。经营范围：为量值准确提供测试检定保障。长度、热学、力学、电磁、无线电、时间频率、化学与光学计量器具检定测试与校准。测量研究，测量与控制设备研制，相关软件开发及系统集成。计量标准考核、计量仲裁、环境检测、相关技术开发服务与专业培训。2023年6月30日总资产24,923万元、净资19,749万元；2023年1-6月份营业收入4,747万元、净利润1,289万元（未经审计）。与公司同一实际控制人。
7. 四川航天天盛装备科技有限公司
注册地址四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）星光中路
4号，法定代表人黄素珍，注册资金5,600万元。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造；通用设备修理；仪器仪表修理；机械零件、零部件加工；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属工具销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运，非居住房地产租赁；煤炭及制品销售；文具用品批发；国内货物运输代理；金属切削加工服务；国内贸易代理销售代理；新能源汽车整车销售；电池销售；汽车零配件零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水泥制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；成品油批发（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；非金属矿及制品销售；润滑油销售；化肥销售；小微型客车租赁经营服务；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车装饰用品销售；洗车服务；电线、电缆经营；金属链条及其他金属制品销售；金属切削机床销售；消防器材销售；阀门和旋塞销售；轴承、齿轮和传动部件销售；泵及真空设备销售；劳动保护用品销售；居民日常生活服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；城市配送运输服务（不含危险货物）；成品油批发；成品油零售；网络预约出租汽车经营服务；危险化学
品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2023年6月30日总资产18,200万元、净资产5,368万元；2023年1-6月份营业收入15,364万元、净利润214万元（未经审计）。与公司受同一母公司控制。
8. 四川航天达力能源有限公司
注册地址四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路118号，法定代表人孙述成，注册资金6,000万人民币。经营范围：新能源技术研究服务、动力供应及管理、动力设备设施维护、工程安装施工及技术服务；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。2023年6月30日总资产6,634万元、净资产5,522万元；2023年1-6月份营业收入2,113万元、净利润334万元（未经审计）。与公司同一实际控制人。
9. 航天新商务信息科技有限公司
注册地址北京市西城区南菜园街88号，法定代表人张鹏，注册资金13,200万元人民币。经营范围：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；经济贸易咨询；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布、广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、医疗器械Ｉ类、II类、矿产品、家用
电器、润滑油、汽车、消防器材、安全防范技术产品、金属材料、花卉、新鲜水果、新鲜蔬菜、化妆品、卫生间用具；租赁机械设备；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；航空机票票务代理；酒店管理；绿化管理；出租办公用房；火车票票务代理；清洁服务；会议服务；出版物零售；销售食品；互联网信息服务；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、互联网信息服务、销售食品、普通货物道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。2023年6月30日总资产81,037万元、净资产17,099万元；2023年1-6月份营业收入65,124万元、净利润1,100万元（未经审计）。与公司同一实际控制人。
10. 保定乐凯进出口贸易有限公司
注册地址保定市竞秀区先锋街道办事处乐凯南大街六号内品控楼316室，法定代表人刘向军，注册资本100万元人民币。经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）；贸易咨询服务；翻译服务；服装、鞋帽、清洁用品、化妆品、照相器材、玩具、家用电器、工艺品（不含文物古董）、五金产品、电子产品、仪器仪表、普通机械设备及零配件、塑料制品、金属制品、家具、光伏设备及元器件、二类医疗器械批发、零售；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品、无储存）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2023年6月30日总资产1,223万元、净资
产326万元；2023年1-6月份营业收入3,456万元、净利润168万元（未经审计）。为公司股东方控制企业。
11. 北京航天凯恩新材料有限公司
注册地址北京市丰台区西四环南路88号A401室（园区），法定代表人刘朝阳，注册资金2,000万人民币。经营范围：互联网信息服务；危险化学品经营（危险化学品经营许可证有效期至2024年12月28日）；改性塑料颗粒生产；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；大气污染治理；水污染治理；软件开发；计算机系统集成；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售I类医疗器械、专用设备、社会公共安全设备、安全技术防范产品、电气设备、电子产品、通讯设备、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、塑料制品、燃料油、服装、针纺织品、合成材料、特种劳动防护用品、产业用纺织制成品、合成纤维、高性能纤维及复合材料、安防设备制造及销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2023年6月30日总资产24,610万元、净资产23,441万元；2023年1-6月份营业收入33,196万元、净利润2,068万元（未经审计）。与公司同一实际控制人。
12. 湖北三沃力源航天航天科技有限公司
注册地址湖北省襄阳市高新区清河路58号，法定代表人乔应克，注册资金4000万元。经营范围：许可项目：道路货物运
输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然气井下作业（含复合射孔作业、压裂）技术服务；油田技术服务；软件开发；工程技术研究和试验发展；科技推广和应用业务，高能气体压裂弹，民用推进剂、其它油气井用爆破器材、聚能射孔弹、工业导爆索、油气井用起爆器、奥克托金、黑索金销售（有效期以审批机关批准的经营期限为准），油气井用射孔枪管生产，井下工具及配件生产、销售，仪器仪表生产，销售，复合射孔器生产、销售；应急救援装备及器材、安全防护装备及器材、消防装备及器材生产、销售、技术服务；运动防护器具、医疗器械、护理设备、智能穿戴设备生产、销售，气体、液体分离及纯净设备生产、销售；服装设计与销售；护目镜生产、销售；化工原料、化学试剂（不含监控、易制毒化学品）的销售，危险化学品经营（仅限凭有效危化品经营许可证许可的类别经营，不得储存，且有效期以审批机关批准的经营期限为准），化肥销售；普通机械产品、建筑材料销售；五金材料销售，货物及技术进出口，物业管理，房屋出租；房屋、道路维修；水电安装、维修；给排水工程设计、施工、安装；绿化工程施工、维护；水电安装、暖气供应、停车服务；餐饮服务；钢材销售；有色全属材料销售、电线、电缆销售，电器产品销售；木材及制品销售，粮油、新鲜水果批发零售，包装食品批发零售，职工疗休养策划服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营话动）。2023年6月30日总资产17,302万元、净资产15,503万元；2023年1-6月份营业收入37,002万元、净
利润1,925万元（未经审计）。与公司同一实际控制人。
13. 乐凯胶片股份有限公司
注册地址河北省保定市满城区满城经济开发区建业路6号，法定代表人王洪泽，注册资本55,330.7099万元人民币。经营范围：彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）；光伏发电；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2023年6月30日总资产305,478万元、净资产247,266万元；2023年1-6月营业收入58,793万元、净利润2,257万元（未经审计）。为公司持股5%以上股东控制的企业。
14. 汕头乐凯胶片有限公司
注册地址汕头市护堤路170号（彩1号楼），法定代表人曹志强，注册资本8,000万元人民币。经营范围：彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影正片、感光材料、信息影像材料加工用药液及相关化学品、彩扩设备、与银盐产品相关的数码影像材料（不含化
学危险品）的研制、生产、销售；功能性膜材料及其衍生产品的研发、生产、销售；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）；经营本企业自产产品和技术的出口业务和企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2023年6月30日总资产16,370万元、净资产13,730万元；2023年1-6月营业收入10,935万元、净利润141万元（未经审计）。为公司持股5%以上股东控制的企业。
15. 沈阳感光化工研究院有限公司
注册地沈阳经济技术开发区六号路8甲2号-12号，法定代表人范文兴，注册资金3,000万元人民币。经营范围：感光材料、精细化工产品（不含危险化学品）的开发研制、制造（限生产经营地制造），来料加工、技术咨询、技术转让；出口本院和直属企业生产的化工产品（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本院及其直属企业科研和生产所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器、零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；自有房屋出租。销售本单位开发产品；理化测试、信息服务、工程设计、环保研究开发；停车场管理。（依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）。2023年6月30日总资产20,394万元、净资产7,641万元；2023年1-6月营业收入5,402万元、净利润298万元（未经审计）。为公司持股5%以上股东控制的企业。
16. 武汉燎原模塑有限公司
注册地址武汉经济技术开发区创业四路33号，法定代表人夏世维，注册资金10,000万人民币。经营范围：开发、设计、制造、销售工程注塑模具及各类模具、工程塑胶制品、日用塑胶制品；国内商业贸易（除国家专控、专卖、专营的商品）；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。2023年6月30日总资产32,613万元、净资产16,890万元；2023年1-6月营业收入12,326万元、净利润11万元（未经审计）。为公司全资子公司的参股企业。
（二）关联方履约能力分析
公司认为上述各关联方具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司带来坏账损失。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述各关联方发生的交易，定价依据将均以市场为导向，参照市场公允价格或者依据合理成本费用加合理利润构成的合理价格定价，由双方协商确定。定价公允合理，交易过程公平透明。
（二）关联交易协议
公司与上述各关联方的关联交易协议，将遵循公平、公正、等价有偿的原则，由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
根据致同会计师事务所出具“致同审字（2023）第110A004789号”《保定乐凯新材料股份有限公司2021年度、2022年度备考合并财务报表审阅报告》，基于公司2022年相关备考数据，重组完成后公司关联采购及关联销售金额虽然有较大增长，但关联采购占比由5.05%降至1.94%、关联销售占比由5.20%降至0.63%。2023年度，鉴于子公司航天能源军工产品业务增长较快，向关联方重庆航天工业有限公司采购原材料金额由2022年的2,692.41万元预计增加至4,200.00万元，向四川航天川南火工技术有限公司销售金额由2022年的1,221.25万元预计增加至6,500.00万元，但关联交易占比预计仍低于重组前的比例。
上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对公司董事会提交的《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前审查，认为：
增加2023年度日常关联交易预计是为了满足公司在完成重组后日常的生产经营需要。交易定价遵循市场化原则或政府定价原则，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司制度的规定。
我们认为公司关于增加2023年度日常关联交易预计符合
《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，同意将相关议案提交公司董事会审议。
同时，发表如下独立意见：
增加2023年度日常关联交易预计是为了满足公司在完成重组后日常的生产经营需要。交易定价遵循市场化原则或政府定价原则，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司制度的规定。
在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
我们一致同意公司增加2023年度日常关联交易预计事项，同意将《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议。
六、监事会的审核意见
监事会认为：增加2023年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
七、备查文件
1. 第五届董事会第二次会议决议
2. 第五届监事会第二次会议决议
3. 独立董事对公司相关事项的事前认可意见
4. 独立董事对公司相关事项的独立意见
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2023年9月5日