保定乐凯新材料股份有限公司关于修订及废止相关制度的公告
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年9月5日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<内部审计工作规定>的议案》《关于修订<对外担保管理办法>的议案》等10项议案。
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》等 9项制度进行修订，废止《董事长专题会议事规则》。具体情况如下：
一、本次修订及废止相关制度明细
| 序号 | 制度名称 | 备注1 | 是否需要股东大会审议 | 备注2 |
| 1 | 内部审计工作规定 | 修订 | 否 | 原《内部审计工作细则》同时废止 |
| 2 | 对外担保管理办法 | 修订 | 是 | |
| 3 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | |
| 4 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | |
| 5 | 董事会授权管理规定 | 修订 | 否 | |
| 6 | 控股子公司管理规定 | 修订 | 否 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 序号 | 制度名称 | 备注1 | 是否需要股东大会审议 | 备注2 |
| 7 | 信息披露管理规定 | 修订 | 否 | |
| 8 | 重大信息内部报告规定 | 修订 | 否 | |
| 9 | 重大信息内部保密规定 | 修订 | 否 | |
| 10 | 董事长专题会议事规则 | 废止 | 否 |
《董事会议事规则 》《对外担保管理办法》需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。其他制度经本次董事会审议通过后生效。
本次修订的相关制度全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件，敬请投资者注意查阅。
二、备查文件
第五届董事会第二次会议决议
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2023年9月5日