证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-066
力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月1日
2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室
3.会议召开方式：现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月29日以电邮方式发出
5.会议主持人：董事长王建先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址、公司名称的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年9月5日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址、公司名称的公告》（公告编号2023-068）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年9月5日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号2023-069）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年9月5日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司法定代表人公告》（公告编号2023-070）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟设立深圳分公司和武汉分公司的议案》
1.议案内容：
号2023-071）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司管理制度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年9月5日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《独立董事工作制度》（公告编号2023-073）、《董事会制度》（公告编号2023-074）、《关联交易管理制度》（公告编号2023-075）、《董事会审计委员会工作细则》（公告编号2023-076）、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号2023-077）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号2023-078）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
《独立董事工作制度》（公告编号2023-073）、《董事会制度》（公告编号2023-074）、《关联交易管理制度》（公告编号2023-075）尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》
1.议案内容：
止。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年9月5日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号2023-072）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
力佳电源科技（深圳）股份有限公司
董事会2023年9月5日