证券代码:835237 证券简称:力佳科技 公告编号:2023-073
力佳电源科技(深圳)股份有限公司
独立董事工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
力佳电源科技(深圳)股份有限公司于2023年9月1日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结果:
同意9票;反对0票;弃权0票。本制度修订尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等;重大业务往来,是指根据《上市规则》或《公司章程》规定需提交股东大会审议的事项,或者北京证券交易所认定的其他事项。第四十五条 本制度中所称“以上”、“以下”包括本数,“超过”、“多于”、“低于”均不包括本数。第四十六条 本制度由公司董事会制定、修改,并负责解释。本制度经股东大会审议通过之日起生效并实施。
力佳电源科技(深圳)股份有限公司
董事会2023年9月5日