证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-078
力佳电源科技（深圳）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
力佳电源科技（深圳）股份有限公司于2023年9月1日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结果：
同意9票；反对0票；弃权0票。本制度修订已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。第二十三条 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；董事会秘书负责会议的记录和会议文件、记录的保管，保存期限应不少于十年。第二十四条 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十五条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十六条 本工作细则自董事会决议通过之日起试行。第二十七条 本工作细则未尽事宜或与本工作细则生效后颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定为准。第二十八条 本工作细则解释权归属公司董事会。
力佳电源科技（深圳）股份有限公司
董事会2023年9月5日