证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-055
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
承诺管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于2023年9月4日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修订系列公司治理制度的议案》，其中包括《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司承诺管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第十一条 公司董事会应当积极督促承诺人遵守承诺。承诺人违反承诺的，公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，主动、及时要求承诺人承担相应责任。第十二条 公司控股股东、实际控制人发生变化时，如原实际控制人、控股股东承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由新的控股股东、实际控制人予以承接，相关事项应当在收购相关信息披露文件中予以披露。承诺人作出股份限售等承诺的，其所持有股份因司法强制执行、继承、遗赠等原因发生非交易过户的，受让方应当遵守原股东作出的相关承诺。第十三条 公司应当及时披露承诺事项的履行进展情况。公司未履行承诺的，应当及时披露原因及相关当事人可能承担的法律责任；相关承诺人未履行承诺的，公司应当主动询问，并及时披露原因以及董事会拟采取的措施。
第四章 附 则
第十四条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。
第十五条 本制度由董事会制订和解释。
第十六条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
董事会2023年9月5日