证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-051
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
董事会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于2023年9月4日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修订系列公司治理制度的议案》，其中包括《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。第四十三条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议公告等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限为十年以上。
第八章 董事会决议的贯彻实施第四十四条 董事会议案一经形成决议，即由公司总经理及相关责任部门贯彻落实，并将执行情况及时向董事长汇报。
第四十五条 对具体落实中违背董事会决议的，要追究总经理及相关人员的个人责任。第四十六条 每次召开董事会，由董事长或董事会秘书就以往董事会决议的执行和落实情况向董事会报告；董事有权就历次董事会决议的落实情况，向总经理及相关人员提出质询。
第九章 附 则
第四十七条 除非特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第四十八条 本规则未尽事宜或本规则生效后与新颁布的法律、行政法规、《公司章程》等冲突的，以法律、行政法规、《公司章程》的规定为准。
第四十九条 本规则作为《公司章程》的附件，与《公司章程》具有同等效力，自股东大会审议通过后生效。
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
董事会2023年9月5日